Il Registro dei Titolari Effettivi è definitivamente operativo e fino all’11 dicembre 2023 c’è tempo per comunicare i dati della propria azienda, in modalità telematica e con firma digitale.
L’avvio è avvenuto il 9 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a decorrere dal quale sarà necessario effettuare le comunicazioni alle Camere di Commercio entro 60 giorni.
Il Registro dei Titolari Effettivi è una speciale sezione del Registro delle imprese, in cui vengono inseriti i soggetti sottoposti a controlli nell’ambito di azioni antiriciclaggio. Mentre il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla l’impresa.
I soggetti obbligati a svolgere tale operazione sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica o diverse tipologie di società
- le persone giuridiche private come associazioni e fondazioni
- i trust con effetti giuridici e affini presenti in Italia
Gli interessati dovranno comunicare i dati relativi alla titolarità effettiva dell’azienda attraverso un’autodichiarazione entro i termini fissati.
Tra le informazioni da inviare (indicate all’interno dell’articolo 4 del Decreto 55/2022) rientrano:
- i dati identificativi
- i criteri secondo i quali è stata determinata la titolarità effettiva delle società: dati relativi alla proprietà, al controllo, alla titolarità del potere di amministrazione e direzione
- eventuali controinteressati all’accesso: soggetti che, pur essendo titolari effettivi, non hanno avuto accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
Per effettuare questa comunicazione gli interessati potranno utilizzare:
- il nuovo applicativo DIRE
- altre soluzioni disponibili presentando la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle richieste
Inoltre sarà necessario avere:
- un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco
- un dispositivo di Firma Digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in modo da ricevere comunicazioni dalla Camera di Commercio.